腾信股份:第三届董事会第十五次会议决议公告2019-08-30
证券代码:300392 证券简称:腾信股份 公告编号:2019-072
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019 年 8 月 29 日,北京腾信创新网络营销技术股份有限公司(简称“公司”)
第三届董事会第十五次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。2019 年 8
月 18 日以电子邮件方式发出会议通知。会议应出席董事 9 人,实际出席会议董
事 9 人。会议由公司董事长刘勋先生召集并主持。会议召集和召开程序,符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
会议认真审议了以下议案,经投票表决,决议如下:
(一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》
同意公司出具的《公司 2019 年半年度报告》全文及其摘要,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2019 年半年度的实际经营情况,不存在虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏。
《2019 年半年度报告》全文及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。
表决结果:上述议案表决情况 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》
中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2019 年 4 月 30 日颁布了
《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以
下简称“《修订通知》”),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企
业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年
度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
公司根据上述修订后的会计准则要求对会计政策进行相应变更,本次会计政
策变更属于“根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策”
的情形。
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
备查文件:
1、公司第三届董事会第十五次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十九日