证券代码:300392             证券简称：腾信股份          公告编号：2019-072


           北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
              第三届董事会第十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 8 月 29 日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）
第三届董事会第十五次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。2019 年 8
月 18 日以电子邮件方式发出会议通知。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董
事 9 人。会议由公司董事长刘勋先生召集并主持。会议召集和召开程序，符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
    会议认真审议了以下议案，经投票表决，决议如下：
    （一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    同意公司出具的《公司 2019 年半年度报告》全文及其摘要，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2019 年半年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏。
    《2019 年半年度报告》全文及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    表决结果：上述议案表决情况 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2019 年 4 月 30 日颁布了
《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以
下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企
业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年
度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
    公司根据上述修订后的会计准则要求对会计政策进行相应变更，本次会计政
策变更属于“根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策”
的情形。
   内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
   表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    备查文件：
    1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
    特此公告。
                                 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
                                                                  董事会
                                               二〇一九年八月二十九日