中来股份：第三届监事会第十四次会议决议公告2019-03-26
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2019-022
苏州中来光伏新材股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议于 2019 年 3 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2019 年
3 月 8 日以电子邮件或电话方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。本次会议由张正龙先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，合法、有效。
经与会监事充分讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《2018 年度财务决算报告》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》
监事会认为：公司 2018 年年度报告及摘要的编制和审核符合法律法规和相
关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的财务状况、
经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润为
73,003,634.86元，提取法定盈余公积7,300,363.49元，本年度可供分配的利润
为65,703,271.37元，加上年初未分配利润663,070,943.42元，扣除2017年度现
金分红120,850,288.39元，年末合计未分配利润607,923,926.40元。公司拟以截
至2018年12月31日的总股本240,994,681股为基数，向全体股东每10股派发现金
股利4.00元（含税），共计派发现金红利96,397,872.40元（含税），剩余未分
配利润结转以后年度；同时向全体股东以资本公积每10股转增5股。
截止2019年3月24日，公司通过回购专户持有本公司股份5,435,543股，根据
深圳证券交易所相关规定，公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派，具
体实施分配方案时，以扣除股权登记日回购专户上已回购的股份数为基数，实施
利润分配及资本公积转增。
监事会认为：公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案与公司未
来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，
具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于
公司的正常经营和健康发展。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《2018 年度公司内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执
行，《2018年度公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司编制的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2018 年
度募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过《关于公司监事 2019 年度薪酬方案的议案》
鉴于关联监事张正龙、龙长铭、颜迷迷对该项议案回避表决，本议案将直接
提交公司 2018 年度股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案》
经审议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审
计机构。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进
行的调整，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关
规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务
状况、经营成果和现金流量产生影响。因此，同意本次会计政策变更。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决策程序符合相关法律法规
的有关规定，依据充分。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，计提后能更真实、
准确的反映 2018 年公司的资产状况和财务状况。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十一、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司 2018 年度发生的日常关联交易的决策程序符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，交易事项遵循有偿、公
平、自愿的商业原则，交易定价公允合理。公司预计的 2019 年度日常关联交易
符合公司的日常经营需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司
的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使
用效率及收益，符合公司及股东的利益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管
理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理
制度》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不
存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监
事会同意公司（含子公司）在任一时点使用合计不超过人民币 50,000 万元的部
分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期
限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，且可循环滚动使用，但其累
计发生额不超过人民币 100,000 万元。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十三、审议通过了《关于公司 2019 年员工持股计划（草案）及其摘要的议
案》
经审核，监事会认为：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员
工持股计划的情形；《公司 2019 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合
《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司
章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、2019 年员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法
规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其
作为 2019 年员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存在摊派、强行
分配等方式强制员工参与 2019 年员工持股计划的情形；公司不存在向 2019 年员
工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
3、公司实施 2019 年员工持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机
制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，
完善公司员工激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性
和创造性，实现企业的长远可持续发展。
因公司监事会主席张正龙先生、监事龙长铭先生、监事颜迷迷女士作为可能
参与本次员工持股计划的对象，需对审议本次员工持股计划有关内容进行回避表
决。上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，
因此，监事会决定将本议案直接提交公司 2018 年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于公司 2019 年员工持股计划管理办法的议案》
监事会认为：《公司 2019 年员工持股计划管理办法》的相关内容符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第 20 号：员工持
股计划》和中国证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》之规定，内容合法、有效。
因公司监事会主席张正龙先生、监事龙长铭先生、监事颜迷迷女士作为可能
参与本次员工持股计划的对象，需对审议本次员工持股计划有关内容进行回避表
决。上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，
因此，监事会决定将本议案直接提交公司 2018 年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于核实公司 2019 年员工持股计划之持有人名单的议案》
经核查，监事会认为：参加公司 2019 年员工持股计划的对象均为公司员工，
参加对象在公司或子公司全职工作，领取薪酬，并签订劳动合同。公司本次员工
持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律法规、规范性文件规定的持
有人条件，符合《公司 2019 年员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作
为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
因公司监事会主席张正龙先生、监事龙长铭先生、监事颜迷迷女士作为可能
参与本次员工持股计划的对象，需对审议本次员工持股计划有关内容进行回避表
决。上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，
因此，监事会决定将本议案直接提交公司 2018 年度股东大会审议。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
监 事 会
2019 年 3 月 26 日
