证券代码：300393         证券简称：中来股份           公告编号：2019-072
债券代码：123019         债券简称：中来转债



                 苏州中来光伏新材股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况


    （一）会议召开情况


    苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股
东大会于 2019 年 7 月 22 日下午 13:00 在江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青
年路公司行政办公楼一楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的
表决方式。其中：


    （1）现场会议召开时间：2019年7月22日（星期一）下午13:00；

    （2）网络投票时间：2019年7月21日—2019年7月22日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年7月22
日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
具体时间为：2019年7月21日15:00—2019年7月22日15:00的任意时间。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林建伟先生因公出差，本次会
议由公司董事宋轶女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《苏州中来光伏新材股份
有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

    （二）会议出席情况

    出席公司本次股东会议的股东及其代理人共计9名，代表股份23,309,233股，
占公司股份总数的6.4908%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及其代理
人共5人，代表股份22,541,095股，占公司股份总数的6.2769%；通过网络投票出
席本次股东大会的股东共4人，代表股份768,138股，占公司股份总数的0.2139%。

    注：本次股东大会审议议案涉及关联交易，关联方林建伟先生、张育政女士、
苏州普乐投资管理有限公司应回避表决，林建伟先生、张育政女士因公出差，未
出席本次股东大会，林建伟先生、张育政女士、普乐投资已对本次议案回避表决。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了
会议。

    二、议案审议表决情况

    本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了如下议案：

    审议通过《关于公司拟受让产业私募基金份额收益权暨关联交易的议案》

    表决结果：同意23,309,233股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

    其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
23,309,233股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见

    公司聘请国浩律师（杭州）事务所项也、宋慧清律师见证本次会议并出具法
律意见书。该法律意见书认为：苏州中来光伏新材股份有限公司本次股东大会的
召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事
宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东
大会的表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、《苏州中来光伏新材股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；

    2、《国浩律师（杭州）事务所关于苏州中来光伏新材股份有限公司2019年第
一次临时股东大会法律意见书》。




    特此公告。




                                          苏州中来光伏新材股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                 2019 年 7 月 22 日