证券代码：300394             证券简称：天孚通信        公告编号：2019-009


                  苏州天孚光通信股份有限公司
               第三届监事会第九次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会
议通知于 2019 年 3 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 4 月 4 日以现
场及通讯方式召开。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的
召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。



       二、监事会会议审议情况
    会议由监事会主席王显谋先生主持，审议通过以下议案，并形成决议。


       1、审议通过了《关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案》

    监事会经审议通过了《监事会 2018 年度工作报告》，报告内容详见巨潮资讯
网。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

       2、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

    公司监事会经核查认为，公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的




                                     1
各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发
现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    3、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

    公司监事会认为：公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司 2018 年度的财务状况和经营成果。公司 2018 年度会计报表经江苏公证天业
会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具标准无保留意见的审计报告，详
见巨潮资讯网。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    4、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

    经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现
归属于母公司所有者的净利润为 135,532,003.56 元，按母公司 2018 年度实现净
利润的 10%提取法定盈余公积金 9,420,939.54 元，本次可供股东分配的利润为
325,059,842.29 元。

    公司 2018 年度利润分配预案为以公司现有总股本 198,941,910 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税），合计派发现金红利人民币
71,619,087.60 元（含税）；不以公积金转增股本，不送红股；剩余未分配利润
结转下一年度。

    监事会认为公司 2018 年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政
策及公司做出的利润分配承诺。

    《关于 2018 年度利润分配预案的公告》具体内容见巨潮资讯网。




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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    5、审议通过了《关于聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司 2019 年度审计机构的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次聘请会计师事务所不会影响公司会计报表的
审计质量；相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司
利益和股东利益的情形。公司监事会同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    6、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

    监事会经核查认为，公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能
适应公司发展需要。公司《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过了《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》

    监事会经核查认为，公司 2019 年度日常关联交易的预计合理，不存在损害
公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决，审议程序合法，符合《公司
法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    8、审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》




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    监事会经核查认为，公司 2018 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集
资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违
反相关规定之情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。



    三、备查文件
    1.经与会监事签字的第三届监事会第九次会议决议；


    特此公告




                                        苏州天孚光通信股份有限公司监事会
                                                  2019 年 4 月 9 日




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