菲利华：召开2018年度第一次临时股东大会的提示性公告2018-12-19
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2018-67
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
召开 2018 年度第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
三次会议决定于 2018 年 12 月 21 日下午 2 时召开公司 2018 年度第一次临时股
东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018 年度第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2018 年 12 月 5 日召开的第四届董事
会第十三次会议审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，
本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间 2018 年 12 月 21 日下午 2 时；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月
21 日 9:30-11:30、13:00-15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018 年 12 月 20
日下午 3:00 至 2018 年 12 月 21 日下午 3:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
6、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一
种，同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。
7、股权登记日：2018 年 12 月 18 日。
8、会议出席对象
（1）截至 2018 年 12 月 18 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
9、现场会议召开地点：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
2、《关于本次非公开发行 A 股股票方案的议案》；
3、《关于本次非公开发行 A 股股票预案的议案》；
4、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补回报措施的议
案》；
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票有关事
宜的议案》；
8、《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的议案》；
9、《关于本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》。
公司于 2018 年 12 月 5 日召开的第四届董事会第十三次会议及第四届监事
会第十三次会议已审议通过上述议案，公司监事会、独立董事就有关事项发表
了意见。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的相关
公告。
三、会议登记方法
1、登记时间：2018 年 12 月 21 日 9:00-14:00。
2、登记地点：湖北省荆州市东方大道 68 号湖北菲利华石英玻璃股份有限
公司证券部。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书（格式见附件一）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人
身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真请在 2018 年 12 月 21 日 14:00
前送达公司证券部。
来信请寄：湖北省荆州市东方大道 68 号湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
证券部收。
邮编：434000
（信封请注明“股东大会”字样）并请通过电话方式对所发信函和传真与本
公司进行确认。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、股东大会联系方式
联系电话：0716-8304687。
联系传真：0716-8304640。
联系地址：湖北省荆州市东方大道 68 号湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
证券部
联系人：郑巍、王震宇
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
六、备查文件
1、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2018 年 12 月 19 日
附件一：
授权委托书
兹委托_____________先生（女士）代表___________本人（公司）出席湖
北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决
权。
委托人名称/姓名：
委托人身份证号码/注册号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
授权范围：
表决结果
议案序号 议案名称
同意 反对 弃权
议案 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
议案2 《关于本次非公开发行A股股票方案的议案》
议案 2（1） 发行股票的种类和面值
议案 2（2） 定价原则、定价基准日及发行价格
议案 2（3） 发行数量
议案 2（4） 发行对象及其认购方式
议案 2（5） 发行方式
议案 2（6） 限售期
议案 2（7） 发行股票上市地点
议案 2（8） 募集资金用途
议案 2（9） 滚存的未分配利润的安排
议案 2（10） 有效期
议案 3 《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》
《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报风险提示
议案 4
及填补回报措施的议案》
议案 5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行
议案 6
性分析报告的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发
议案 7
行A股股票有关事宜的议案》
《关于公司未来三年（2018年-2020年）股东分红
议案 8
回报规划的议案》
《关于本次非公开发行股票发行方案论证分析报告
议案 9
的议案》
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
特此授权。
委托人（签名/盖章）：
受托人（签名）：
委托日期： 年 月 日
附件二：
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名：
法人股东名称：
身份证号码/法人股东营业执照注册号码：
股东账号：
持股数量：
是否委托：
代理人身份证号码：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮政编码：
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365395”，投票简称为“菲
利投票”
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
议案1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
议案2 《关于本次非公开发行A股股票方案的议案》
议案 2（1） 发行股票的种类和面值
议案 2（2） 定价原则、定价基准日及发行价格
议案 2（3） 发行数量
议案 2（4） 发行对象及其认购方式
议案 2（5） 发行方式
议案 2（6） 限售期
议案 2（7） 发行股票上市地点
议案 2（8） 募集资金用途
议案 2（9） 滚存的未分配利润的安排
议案 2（10） 有效期
议案3 《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》
《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补回
议案4
报措施的议案》
议案5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报
议案6
告的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股
议案7
票有关事宜的议案》
《关于公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的
议案8
议案》
议案9 《关于本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》
（2）填报表决意见。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 12 月 21 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2018 年 12 月 20 日下午 3:00 至 2018 年
12 月 21 日下午 3:00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
