证券代码：300396         证券简称：迪瑞医疗          公告编号：2019-038

                    迪瑞医疗科技股份有限公司

            第三届董事会第十九次临时会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次临
时会议于 2019 年 7 月 5 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由董
事长宋洁女士主持，应出席公司会议的董事 6 人，实际出席公司会议的董事 6
人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，经公司
过半数以上董事同意，本次会议通知于 2019 年 7 月 4 日以通讯及现场方式发出，
会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

    与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

    1、审议并一致通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    公司董事会同意聘任王晓岚女士担任公司副总经理职务，任期自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于高级管理人
员变更的公告》。

    表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

    特此公告。




                                         迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

                                                          2019 年 7 月 5 日