证券代码：300397        证券简称：天和防务      公告编号：2017-096



                 西安天和防务技术股份有限公司

              第三届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

    西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议于2017年12月4日以通讯表决方式召开，会议通知于2017年11月30日以现
场、邮件方式发出，本次会议由董事长贺增林先生召集和主持，应出席董事7人，
实际出席董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议召开符合《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于确定自愿性披露标准的议案》

    根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第7号—日常经营重大合
同（2017年6月修订）》关于确定自愿性披露标准的有关规定，为保证信息披露
的公平性原则，公司针对签订的未达到《创业板信息披露业务备忘录第7号—日
常经营重大合同》规定的“合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收
入50%以上，且绝对金额超过1亿元人民币的”披露标准的合同，拟定了自愿性
披露标准。

    公司拟定自愿性披露标准为：公司签署的单个销售、工程或技术服务合同涉
及金额达到人民币5,000万元以上（含5,000万元），或金额未达到人民币5,000万
元，但公司认为所签合同对公司产生重要影响的，公司将按照《创业板信息披露
业务备忘录第2号—上市公司信息披露公告格式》进行对外披露。

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    表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

    2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    经公司总经理贺增林先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任彭博
先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之
日止。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在
中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

    表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

     三、备查文件

     公司第三届董事会第十三次会议决议。

     特此公告




                                      西安天和防务技术股份有限公司董事会

                                             二〇一七年十二月五日




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