证券代码：300397        证券简称：天和防务      公告编号：2017-098



                 西安天和防务技术股份有限公司

                      关于聘任副总经理的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月4日召
开公司第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的
议案》。因公司经营发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》的有关规定，经公司总经理贺增林先生提名，董事会提名委员会审
核通过，公司董事会同意聘任彭博先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会届满之日止（彭博先生简历附后）。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在
中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

    特此公告




                                   西安天和防务技术股份有限公司董事会

                                           二〇一七年十二月五日




                                   1
 附件：

    公司相关高级管理人员简历

    彭博先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，
2017年5月加入西安天和防务技术股份有限公司。曾任盈德气体集团有限公
司（02168.HK）下属子公司张家港盈德气体有限公司运营总监、铜陵盈德
气体有限公司副总经理、重庆大安盈德特种气体有限公司副总经理、盈德投
资（上海）有限公司主任、投资总监，南昌逸景营地投资有限公司执行董事、
总经理，众合创业投资管理有限公司项目经理。现任公司控股子公司西安天
益太赫兹电子科技有限公司董事。兼任上海睿珏投资管理有限公司监事，西
藏盈德创业投资有限公司执行董事、总经理。

    截至日前，彭博先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。彭博先
生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规
定的情形。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》
规定的任职条件。




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