证券代码：300397         证券简称：天和防务       公告编号：2018-059



                 西安天和防务技术股份有限公司

              第三届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议于2018年6月21日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年6月15日以电话、
邮件方式发出，本次会议由董事长贺增林先生召集，应出席董事6人，实际出席
董事6人，符合召开董事会会议的法定人数。会议召开符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

    经公司总经理贺增林先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事
会同意聘任陈桦女士为公司副总经理、董事会秘书，任期为自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在
中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。




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三、备查文件

公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告




                                 西安天和防务技术股份有限公司董事会

                                       二〇一八年六月二十二日




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