证券代码：300397                证券简称：天和防务           公告编号：2018-087


                        西安天和防务技术股份有限公司

                      第三届董事会第二十一次会议决议公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

   完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会
议于2018年12月7日上午9:30分以通讯方式召开，会议通知于2018年12月3日以电话、邮
件方式发出，本次会议由董事长贺增林先生主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，
符合召开董事会会议的法定人数。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》的规定，会议召开合法、有效。

       二、董事会会议审议情况

       审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

       公司董事会提请于2018年12月25日（星期二）下午2:00，在西安市高新区西部大道
158号公司八楼会议室召开2018年第一次临时股东大会。《公司关于召开2018年第一次
临时股东大会的通知》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公
告。

       表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

       三、备查文件

       《公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

       特此公告




                                               西安天和防务技术股份有限公司董事会

                                                     二〇一八年十二月七日