证券代码：300398           证券简称：飞凯材料         公告编号：2019-049


              上海飞凯光电材料股份有限公司
           第三届监事会第十六次会议决议公告


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 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六
次会议通知于 2019 年 6 月 14 日以电话方式送达全体监事，经全体监事同意，会
议于当日下午在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到监事三名，实到监
事三名。会议由监事会主席甘霖先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事审议和表决，通过了以下决议：

    1. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于调整 2019 年限制性股
票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯
光电材料股份有限公司关于调整 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单及授
予数量的公告》。

    经审核，监事会认为本次对 2019 年限制性股票激励计划 （以下简称“本次
激励计划”）激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办
法》等法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2019 年限制性股票激励计
划》及其摘要（以下简称“《激励计划》”）相关调整事项的规定，激励对象主
体资格合法、有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形，因此，监事会同意
公司对本次激励计划激励对象名单及授予数量的调整。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       2. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于向激励对象授予限制性
股票的议案》

    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯
光电材料股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

    经审核，监事会认为公司本次激励计划授予限制性股票已经按照相关要求履
行了必要的审批程序，符合《激励计划》中对于激励对象授予的相关规定，授予
条件满足，董事会确定的授予日 2019 年 6 月 14 日符合《上市公司股权激励管理
办法》及公司本次激励计划关于授予日的规定。

    本次拟授予限制性股票的激励对象除部分调整外与公司股东大会审议通过
的本次激励计划中确定的激励对象名单人员一致，符合《上市公司股权激励管理
办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》
中规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有
效。

    因此，监事会同意确定 2019 年 6 月 14 日为公司本次激励计划的授予日，并
同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司关于本次激励计划的相关规
定向 172 名符合授予条件的激励对象授予 555.33 万股限制性股票。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                      上海飞凯光电材料股份有限公司监事会

                                                        2019 年 6 月 17 日