证券代码：300398           证券简称：飞凯材料         公告编号：2019-087


              上海飞凯光电材料股份有限公司
         第三届董事会第二十五次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
五次会议于 2019 年 12 月 2 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于
2019 年 11 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董
事九名。（其中：以通讯方式出席会议的人数为 6 人），董事长 JINSHAN ZHANG
先生、董事李勇军先生、董事王志瑾先生、独立董事张陆洋先生、独立董事孙岩
先生、独立董事朱锐先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董
事长 JINSHAN ZHANG 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议和表决，通过了以下决议：

    1. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于调整 2019 年度银行授
信额度事宜的议案》

    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯
光电材料股份有限公司关于调整 2019 年度银行授信额度事宜的公告》。

    以上议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2019 年第四次临时股东
大会审议。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2. 审议通过《关于提请上海飞凯光电材料股份有限公司召开 2019 年第四次
临时股东大会的议案》
    公司董事会拟于 2019 年 12 月 17 日（周二）下午 2:30 在公司会议室召开
2019 年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，具体内容详见公司
在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                    上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

                                                       2019 年 12 月 2 日