证券代码：300398             证券简称：飞凯材料         公告编号：2019-090


                上海飞凯光电材料股份有限公司
               关于公司审计部负责人离职的公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



       上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 12

月 2 日收到关于公司审计部负责人宋脩名女士离职的通知，宋脩名女士不再担任
公司审计部负责人一职，上述有关材料自送达公司董事会之日起生效。宋脩名女
士离职后，不再担任公司任何其他职务，其离职不会影响公司相关工作的正常开
展。公司及董事会对宋脩名女士在任职期间为公司所做出的贡献致以最诚挚的谢

意。

       根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
法律法规和《公司章程》、《内部审计制度》的规定，公司董事会将尽快按照法

定程序聘任符合任职资格的人员担任公司审计部负责人。




       特此公告。




                                       上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

                                                          2019 年 12 月 2 日