证券代码：300398           证券简称：飞凯材料         公告编号：2019-091


              上海飞凯光电材料股份有限公司
           第三届董事会第二十六次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

六次会议于 2019 年 12 月 10 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知
于 2019 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董
事九名。（其中：以通讯方式出席会议的人数为 6 人），董事长 JINSHAN ZHANG
先生、董事李勇军先生、董事王志瑾先生、独立董事张陆洋先生、独立董事孙岩

先生、独立董事朱锐先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董
事长 JINSHAN ZHANG 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议和表决，通过了以下决议：

    1. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于聘任公司审计部负责人
的议案》

    根据《公司章程》、《内部审计制度》、《董事会审计委员会工作细则》等
有关规定，同意聘任沈豪星先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满时止。

    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯
光电材料股份有限公司关于聘任公司审计部负责人的公告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

                              2019 年 12 月 10 日