京天利：第三届董事会第四次会议决议公告2017-08-25
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2017-072号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第四次会议于 2017 年 8 月 24 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应
参加会议董事 7 人，实际参加会议 5 人。董事钱永耀因工作原因不能出席，委
托董事陈洪亮代为出席并表决；独立董事张永泽因工作原因不能出席，委托独立
董事何帅领代为出席并表决，本次会议合计可履行董事权利义务 7 人。本次会议
已于召开前 3 天通知了公司全体董事和监事以及公司总经理和董事会秘书。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合
法、有效。会议由董事长邝青先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》；
公司《2017 年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，《2017 年半年度报告披露提示性公告》
内容将于 2017 年 8 月 25 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》；
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
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运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等制度规定使用募集资金， 并
及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情
形。
《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事、监事
会所发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》；
北京无线天利移动信息技术股份有限公司的两家控股子公司：北京众合四海
保险代理有限公司及天彩保险经纪有限公司，拟与中信乐益通商务科技有限公司
签订《业务推广合作协议》，交易发生金额不超过 2,100 万元人民币。
公司董事长邝青先生过去 12 个月内曾兼任乐益通董事，在本议案表决时进
行了回避。此外针对《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董
事发表了事前认可意见及独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构
国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯
网上的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》；
决定聘任赵楠女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号
—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号），修订后的《企业会计准则第 16 号
—政府补助》自 2017 年 6 月 12 日起施行。由于上述会计准则的颁布，公司对
原会计政策进行相应变更。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
1. 公司第三届董事会第四次会议决议
2. 独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
3. 深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会
二○一七年八月二十四日
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