证券代码：300399               证券简称：京天利              公告编码：2019-023号


              北京无线天利移动信息技术股份有限公司

                  关于 2018 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4
月 24 日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议。审议通
过了《2018 年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表
了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。现将有
关情况公告如下：



    一、利润分配方案基本情况

    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的大华审字[2019] 006610 号
审 计 报 告 确 认 ， 公 司 2018 年 度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 实 现 的 净 利 润 为
25,103,860.45 元。

    公司结合未来的经营规划及业务发展需求，依据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，拟从 2018 年度税后利润中提取 4,028,392.10 元列入公司法定盈余
公积，同时为回报全体股东，与股东分享公司经营成果，提议公司 2018 年度利
润分配方案为：以截止 2018 年 12 月 31 日公司总股本 197,600,000 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金 0.22 元(含税)。



    二、独立董事意见

    公司独立董事审查了公司 2018 年度的经营情况，并结合公司未来的经营规
划及业务发展需求，认为该利润分配的方案符合公司目前的实际情况，公司 2018
年度利润分配方案没有违反法律、法规及《公司章程》等的有关规定，具备合法
性和合理性。独立董事一致同意该利润分配预案，并同意提交公司 2018 年度股
东大会审议。



    三、监事会审议情况

    监事会认为公司《2018 年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》和
《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，体现了公司对投资
者的回报，具备合法性、合规性及合理性。



    四、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议，经审议通过方可实
施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。



    特此公告。



                           北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会

                                                二○一九年四月二十四日