京天利：关于召开2018年年度股东大会的提示性公告2019-05-10
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2019-039号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4
月25日在巨潮资讯网披露了《关于召开2018年年度股东大会的通知》。鉴于本次
股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东
大会表决权，保护广大投资者合法权益，现将有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会是2018年度股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十一次会议决定
于2019年5月15日召开2018年年度股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．召开会议时间：
（1）现场会议时间：2019 年 5 月 15 日 13:00
（2）网络投票时间：2019年5月14日—2019年5月15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月15日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具
体时间为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
6. 股权登记日：2019年5月8日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。
于 2019 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议地点：北京市石景山区实兴大街30号院6号楼9层
二、会议审议事项
1、关于公司《2018 年度董事会报告》的议案；
2、关于公司《2018 年度监事会报告》的议案；
3、关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案；
4、关于公司《2019 年度财务预算方案》的议案；
5、关于公司《2018 年年度报告全文》及其摘要的议案；
6、关于 2018 年度利润分配预案的议案；
7、关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案；
8、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案；
9、关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案；
10、关于申请银行授信额度的议案；
11、关于续聘会计师事务所的议案；
12、关于提名董事候选人的议案。
上述议案已经第三届董事会第十一次会议审议通过，议案内容详见 2019 年
4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码
备注（该列
提案编码 提案名称 打勾的栏目
可以投票）
100 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 提案 1：关于公司《2018 年度董事会报告》的议案; √
2.00 提案 2：关于公司《2018 年度监事会报告》的议案; √
3.00 提案 3：关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案; √
4.00 提案 4：关于公司《2019 年度财务预算方案》的议案; √
5.00 提案 5：关于公司《2018 年年度报告全文》及其摘要的议案; √
6.00 提案 6：关于 2018 年度利润分配预案的议案; √
提案 7：关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项说明的
7.00 √
议案;
提案 8：关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核
8.00 √
说明的议案;
9.00 提案 9：关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案; √
10.00 提案 10：关于申请银行授信额度的议案; √
11.00 提案 11：关于续聘会计师事务所的议案; √
12.00 提案 12：关于提名董事候选人的议案。 √
四、会议登记方法
1．登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。
2．登记时间：2019年5月13日9：00-11：30，13：00-17：00。
3．登记地点：
现场登记地点：北京市石景山区实兴大街30号院6号楼901室公司董事会办公
室
信函登记地点：北京市石景山区实兴大街30号楼6号楼901室公司董事会办公
室，邮编：100144
传真号码：010-57551123
4．登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托
代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票
账户卡和委托人身份证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件及
出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
上述信函、传真须在2019年5月13日17：00之前送达或传真至公司，并通过电
话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
（4）办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时出席人
必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1．会议联系方式：
联系人：赵楠
电 话：010-57551331
传 真：010-57551123
电子邮箱：IRM@ihandy.cn
2．会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
3.网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股
东大会的进程按当日通知的进行。
七、备查文件
第三届董事会第十一次会议决议公告。
附件
1．参加网络投票的具体操作流程
2．授权委托书
3．股东参会登记表
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会
二○一九年五月十日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：365399。
2.投票简称：天利投票。
3.填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年5月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日（现场股东大会召
开前一日）15：00，结束时间为2019年5月15日（现场股东大会结束当日）
15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn),在规定时间内通过互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
北京无线天利移动信息技术股份有限公司：
兹委托__________代表我本人（本公司）出席于2019年5月15日召开的北京无
线天利移动信息技术股份有限公司2018年年度股东大会，对会议审议的各项议案
按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
授权表决意见如下：
提案 提案名称 备注 表决意见
该列打勾的栏目可 同意 反对 弃权
编码 以投票
100 除累积投票提案外的所有提案 √
非累
积投
票提
案
提案 1：关于公司《2018 年度董
1.00 √
事会报告》的议案;
提案 2：关于公司《2018 年度监
2.00 √
事会报告》的议案;
提案 3：关于公司《2018 年度财
3.00 √
务决算报告》的议案;
提案 4：关于公司《2019 年度财
4.00 √
务预算方案》的议案;
提案 5：关于公司《2018 年年度
5.00 √
报告全文》及其摘要的议案;
提案 6：关于 2018 年度利润分
6.00 √
配预案的议案;
提案 7：关于 2018 年度募集资
7.00 金存放与使用情况的专项报告 √
的议案;
提案 8：关于控股股东及其他关
8.00 联方占用资金情况的专项审核 √
说明的议案;
提案 9：关于使用闲置自有资金
9.00 √
购买低风险理财产品的议案;
提案 10：关于申请银行授信额
10.00 √
度的议案;
提案 11：关于续聘会计师事务
11.00 √
所的议案;
提案 12：关于提名董事候选人
12.00 √
的议案。
注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或
不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件3：
股东参会登记表
姓名 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
