证券代码：300399               证券简称：京天利        公告编码：2019-040号


                   北京无线天利移动信息技术股份有限公司

                     2018 年年度股东大会会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



      重要提示
       1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
       2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；
       3、本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。


      一、会议召开和出席情况
      1、北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年
   度股东大会会议于2019年5月15日13:00在北京市石景山区实兴大街30号院6号楼
   9层会议室现场召开。会议通知已于2019年4月25日以公告方式发出，本次股东大
   会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，
   公司董事长邝青先生主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
   《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
   范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
      2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份数为
   135,495,209股，占本公司总股本的68.5705％。其中，出席现场会议的股东及股
   东代表共3人，代表公司有表决权的股份数为98,571,316股，占本公司总股本的
   49.8843％；通过网络投票的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权的股份数
   为36,923,893股，占公司总股本的18.6862％。其中：持股5%以下的中小股东及
   股东代表共1人，代表公司有表决权的股份数为3,000股，占公司总股本的
   0.0015％。
      3、公司部分董事、监事、高级管理人员和通力律师事务所律师等相关人士出
   席了会议。
   二、议案审议表决情况
   本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：


   1、审议通过了《关于公司<2018年度董事会报告>的议案》;
   表决情况：同意135,495,209股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   其中中小股东表决情况：同意3,000股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


   2、审议通过了《关于公司<2018年度监事会报告>的议案》;
   表决情况：同意135,495,209股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   其中中小股东表决情况：同意3,000股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


   3、审议通过了《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》;
   表决情况：同意135,495,209股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   其中中小股东表决情况：同意3,000股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


   4、审议通过了《关于公司<2019年度财务预算方案>的议案》;
   表决情况：同意135,495,209股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   其中中小股东表决情况：同意3,000股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


   5、审议通过了《关于公司<2018年年度报告全文>及其摘要的议案》;
   表决情况：同意135,495,209股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   其中中小股东表决情况：同意3,000股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


   6、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》;
   表决情况：同意135,495,209股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   其中中小股东表决情况：同意3,000股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


   7、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
   表决情况：同意135,495,209股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   其中中小股东表决情况：同意3,000股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


   8、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的
议案》;
   表决情况：同意5,213,724股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   其中中小股东表决情况：同意3,000股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
   股东钱永耀、钱永美、江阴鑫源投资有限公司、天津智汇投资合伙企业（有
限合伙）回避表决。


   9、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》;
   表决情况：同意135,495,209股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   其中中小股东表决情况：同意3,000股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


   10、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》;
   表决情况：同意135,495,209股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   其中中小股东表决情况：同意3,000股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
   11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
   表决情况：同意135,495,209股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   其中中小股东表决情况：同意3,000股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


   12、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》;
   表决情况：同意135,495,209股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   其中中小股东表决情况：同意3,000股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


   三、律师见证情况
   通力律师事务所黄雅程律师、吴欣律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司
章程》的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议
的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法
有效。


   四、备查文件
   1．北京无线天利移动信息技术股份有限公司2018年年度股东大会决议；
   2．通力律师事务所出具的《关于北京无线天利移动信息技术股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书》。


   特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会
                      二○一九年五月十五日