证券代码：300399              证券简称：京天利         公告编码：2019-056号


                北京无线天利移动信息技术股份有限公司

                   第三届董事会第十三次会议决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

       北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
   会第十三次会议于 2019 年 8 月 29 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，
   应参加会议董事 7 人，实际参加会议 7 人。本次会议已于召开前 7 天通知了公
   司全体董事和监事以及公司总经理和董事会秘书。本次会议的召开符合《中华人
   民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长
   邝青先生主持。

       二、董事会会议审议情况

       经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

       1、审议通过了《关于 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》

       公司《2019 年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮
   资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，《2019 年半年度报告披露提示性公告》内
   容将于 2019 年 8 月 30 日刊登在《证券时报》。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       2、审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
   的议案》

       公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
   运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等制度规定使用募集资金，并
及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情
形。

       《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事、监事
会所发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
告。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

       本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相
关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意公
司本次会计政策变更。

       《关于会计政策变更的公告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件

       1、第三届董事会第十三次会议决议；

       2、独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

       3、深圳证券交易所要求的其他文件。




       特此公告。




                               北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会

                                                   二○一九年八月二十九日