劲拓股份:第三届董事会第二十一次会议决议公告2019-04-25
证券代码:300400 证券简称:劲拓股份 公告编号:2019-048
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
二十一次会议于 2019 年 4 月 24 日上午 10:00 以现场表决和通讯表决相结合的方
式在深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区
第八会议室召开。会议通知已于 2019 年 4 月 19 日以通讯方式送达全体董事、监
事和高级管理人员。本次会议由董事长吴限先生主持,应出席董事 6 名,实际出
席董事 6 名,其中独立董事何晴女士、独立董事梁新清先生和独立董事吴易明先
生以通讯表决的方式出席会议。部分监事及全部高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了公司《2019 年第一季度报告》。
董事会认为:《2019 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司
2019 年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
《2019 年第一季度报告》详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况:6 票同意;0 票反对;0 票弃权。
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特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 25 日
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