劲拓股份:关于董事会、监事会完成换届暨部分董监高届满离任的公告2019-05-09
证券代码:300400 证券简称:劲拓股份 公告编号:2019-056
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届暨部分董监高届满离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月
9 日召开 2018 年度股东大会,审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案,
并于同日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,审议通过了
聘任公司高级管理人员及选举监事会主席等相关议案,现将有关情况公告如下:
一、公司第四届董事会、第四届监事会人员组成情况
1、第四届董事会成员
非独立董事:吴限先生(董事长)、徐德勇先生、何元伟先生和陈琦先生
独立董事:何晴女士、吴易明先生和王磊先生
2、第四届董事会下属专门委员会成员
委员会 组成人员 主任委员
战略委员会 吴限、吴易明、王磊 吴限
审计委员会 何晴、王磊、徐德勇 何晴
薪酬与考核委员会 吴易明、何晴、何元伟 吴易明
提名委员会 王磊、吴易明、徐德勇 王磊
3、第四届监事会成员
非职工代表监事:王爱武先生(监事会主席)、安鹏艳女士
职工代表监事:吴宏伟先生
4、高级管理人员
总经理:徐德勇先生
副总经理:何元伟先生
财务负责人:蒋小贞女士
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二、公司部分董监高离任情况
1、因任期届满,公司第三届董事会非独立董事、副总经理主逵先生不再继
续担任公司董事、副总经理职务,但仍在公司担任其他职务。截止本公告日,主
逵先生持有公司股份 8,449,800 股,占公司总股本 3.46%,换届离任后其股份变
动将继续遵守上市公司关于董监高股份管理的相关规定。
2、因任期届满,公司第三届董事会独立董事梁新清先生不再连任公司独立
董事及董事会各专门委员会职务,且不再担任公司其他职务。截止本公告日,梁
新清先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。
3、因任期届满,公司第三届监事会非职工代表监事宿光军先生不再连任公
司非职工代表监事职务,但仍在公司任职。截止本公告日,宿光军先生持有公司
股份 3,600 股,占公司总股本 0.00%,换届离任后其股份变动将继续遵守上市公
司关于董监高股份管理的相关规定。
4、因任期届满,公司第三届监事会职工代表监事高凯先生不再连任公司职
工代表监事职务,且不再担任公司其他职务。截止本公告日,高凯先生未持有公
司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。
5、因任期届满,公司董事会秘书宋天玺先生不再连任公司董事会秘书职务,
但仍在公司担任其他职务。截止本公告日,宋天玺先生持有公司股份 100,000 股,
占公司总股本 0.04%,换届离任后其股份变动将继续遵守上市公司关于董监高股
份管理的相关规定。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定,尽快完
成董事会秘书的选聘工作。在此期间,将由董事长吴限先生代行董事会秘书职责。
公司董事长吴限先生联系方式:
电话:0755-89481726
传真:0755-89481574
邮箱:zqtzb@jt-ele.com
通讯地址:深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化
工业厂区
公司对上述因任期届满离任的董事、监事和高级管理人员在任职期间的勤勉
工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
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特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 9 日
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