证券代码：300401              证券简称：花园生物             公告编号：2017-021

                        浙江花园生物高科股份有限公司
                    第四届董事会第十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议于2017年4月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2017年4
月14日以短信及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长邵钦祥先生
召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、部分高管列席了会议。会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事表决，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司2017年第一季度报告全文的议案》

    公司按照相关规定，编制了《公司2017年第一季度报告全文》，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司2017年第一季度的实际情况。

    《 公 司 2017 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 的 具 体 内 容 详 见 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （
www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

    表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

    二、审议通过了《关于向关联方购买土地使用权暨关联交易的议案》

    为落实公司技改项目建设所需用地，公司拟向浙江花园铜业有限公司购买相关土
地使用权。杭州中立房地产土地评估规划咨询有限公司对相关土地进行了评估，地块
总面积41,984平方米，评估总价2,980.86万元，用途工业用地。公司已与浙江花园铜
业有限公司签订了《土地使用权转让合同》，转让总价款为2,980.86万元（人民币贰仟
玖佰捌拾万捌仟陆佰元整）。

    《关于向关联方购买土地使用权暨关联交易的公告》已于同日在巨潮资讯网（

                                              1
www.cninfo.com.cn）披露。

    浙江花园铜业有限公司为公司关联方，该交易构成关联交易。关联董事邵钦祥、
邵君芳回避表决。

    该交易在公司董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准。该交易也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。




    特此公告。




                                        浙江花园生物高科股份有限公司

                                                   董事会

                                                2017年4月21日




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