证券代码：300401        证券简称：花园生物       公告编号：2017-049

                       浙江花园生物高科股份有限公司
                    2017 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召集情况
    浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月29日以公告的
形式通知召开公司2017年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结
合的方式召开。现场会议于2017年8月14日（星期一）下午14:30在浙江省东阳市南马镇花园
村花园大厦1号会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年8月
14日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为2017年8月13日15：00至2017年8月14日15：00的任意时间。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵钦祥先生主持。本次会议的召集和召开符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》等有关规定。
    二、会议出席情况
    1、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共14名，代表97,794,517股，占公
司有表决权股份总数的53.9110％。其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共6名，代表5,133,731
股，占公司有表决权股份总数的2.8301％。
    （1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表95,024,251股，占公司有表
决权股份总数的52.3838％；
    （2）通过网络投票的股东共1人,代表2,770,266股,占公司有表决权股份总数的1.5272％。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次股
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东大会。
    三、议案审议情况
    本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决
方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
    1、审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
    同意将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期及授权有效期延长至公司2017年第一
次临时股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2017年7月29日披露于巨潮资讯
网的《浙江花园生物高科股份有限公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权
有效期的公告》。
    表决结果：同意97,794,517股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；无反
对票；无弃权票。
    其中，中小投资者表决结果：同意5,133,731股,占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
    四、律师出具的法律意见
    公司聘请北京市浩天信和律师事务所史炳武、张晓东律师见证会议并出具法律意见书。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《网络投票实施细则》等法律、行
政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人及出席会
议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、浙江花园生物高科股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市浩天信和律师事务所关于浙江花园生物高科股份有限公司2017年第一次临时股
东大会法律意见书。
    特此公告。




                                                    浙江花园生物高科股份有限公司
                                                                   董事会
                                                             2017年8月14日


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