证券代码：300401        证券简称：花园生物        公告编号：2017-068

                      浙江花园生物高科股份有限公司

                     第五届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏

    浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2017 年 11 月 9 日
以短信及邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出了召开第五届董事会第一次会
议（以下简称“本次会议” 或“会议“）的通知。本次会议于 2017 年 11 月 15 日以现
场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事以及高级管理
人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董
事长邵钦祥先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过
了以下议案并形成如下决议：
    1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
    经董事会讨论，推举邵君芳女士担任第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议
通过之日起三年。
    投票结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》
    经董事会讨论，推举马焕政先生担任第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审
议通过之日起三年。
    投票结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会组成人员的议案》
    经董事会讨论，公司第五届董事会专门委员会成员组成如下：
    薪酬与考核委员会由邵君芳女士、吴志军先生、傅颀女士三人组成，其中吴志军先
生为召集人。任期自本次董事会审议通过之日起三年。
    审计委员会由邵钦祥先生、吴志军先生、傅颀女士三人组成，其中傅颀女士为召集
人。任期自本次董事会审议通过之日起三年。
    战略委员会由邵钦祥先生、马焕政先生、苏为科先生三人组成，其中苏为科先生为
召集人。任期自本次董事会审议通过之日起三年。
    提名委员会由邵君芳女士、苏为科先生、傅颀女士三人组成，其中傅颀女士为召集
人。任期自本次董事会审议通过之日起三年。
    投票结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经董事会研究，决定聘任马焕政先生为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起
三年。
    投票结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经总经理提名，董事会聘任刘建刚先生为常务副总经理，钱国平先生、喻铨衡先生、
刘小平先生、陈谊先生为副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起三年。
    投票结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经董事会研究，决定聘任喻铨衡先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之
日起三年。
    投票结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    经总经理提名，董事会聘任吴春华先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之
日起三年。
    投票结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                                  浙江花园生物高科股份有限公司

                                                           董事会

                                                      2017 年 11 月 15 日
附件：

    一、总经理简历
    马焕政先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 7 月出生，大学本科，高级经
济师。2000 年以来一直在公司工作。现任公司董事、总经理、下沙生物总经理、研发中
心主任、东阳市第十五届人大代表。截至公告日，马焕政先生持有公司股份 150 万股。
与其他董事、监事、高级管理人员和持有 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

    二、副总经理简历
    刘建刚先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生，博士，教授级高级
工程师。曾荣获中国石油和化学工业协会科技进步二等奖、浙江省科技成果转化奖一等
奖、浙江省科技进步一等奖。2005 年以来一直在公司工作，现任公司常务副总经理兼下
沙生物研发中心副主任。截至公告日，刘建刚先生持有公司股份 58.52 万股。与其他董
事、监事、高级管理人员和持有 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    钱国平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 7 月出生，博士，高级工程师。
2004 年以来一直在公司工作，现任公司副总经理、研发中心副主任。截至公告日，钱国
平先生持有公司股份 22.25 万股。与其他董事、监事、高级管理人员和持有 5%以上股份
的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形。
    喻铨衡先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 8 月出生，大学本科，经济师。
2007 年以来一直在公司工作。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。截至公告日，喻
铨衡先生持有公司股份 112.5 万股。与其他董事、监事、高级管理人员和持有 5%以上股
份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形。
    刘小平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 12 月出生，大学本科，高级
工程师。2003 年以来一直在公司工作，现任公司副总经理。截至公告日，刘小平先生持
有公司股份 16.9 万股。与其他董事、监事、高级管理人员和持有 5%以上股份的股东及
公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
规定的情形。
    陈谊先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 7 月出生，大学本科，畜牧师。
2010 年以来一直在公司工作，现任公司副总经理。截至公告日，陈谊先生未持有公司股
份。与其他董事、监事、高级管理人员和持有 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之
间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

    三、董事会秘书简历
    喻铨衡先生：见公司副总经理简历。

    四、财务总监简历
    吴春华先生：中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1976 年 2 月，会计师。曾任
景德镇华意压缩机股份有限公司主办会计、财务副经理；江西金利隆橡胶履带有限公司
财务总监；杭州下沙生物科技有限公司财务总监，2016 年 4 月至今任公司财务总监。截
至公告日，吴春华先生未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员和持有 5%
以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的情形。