花园生物：2018年度独立董事述职报告2019-03-26
浙江花园生物高科股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告
（傅颀）
本人作为浙江花园生物高科股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按
照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相
关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公
司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2018 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、参加会议情况
1、参加董事会情况
2018 年度，公司共召开了 7 次董事会，本人出席董事会情况如下：
应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数
7 4 3 0 0
2、参加股东大会情况
2018 年度，公司共召开了 2 次股东大会，本人出席了 1 次股东大会。
3、对公司有关事项提出异议的情况
2018 年度，本人忠实履行独立董事职责，认为公司 2018 年度历次董事会、股东大
会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期
内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均
未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案
没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2018 年度，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情
况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、
法规及相关制度规定发表了独立意见。主要有：
1、2018 年 1 月 19 日，在公司第五届董事会第三次会议上，对关于以募集资金置换
1
预先投入募投项目自筹资金、向关联方转让土地使用权暨关联交易、使用部分闲置募集
资金购买理财产品发表了独立意见。
2、2018 年 4 月 2 日，在公司第五届董事会第五次会议上，对关于 2017 年度利润分
配方案、续聘 2018 年度审计机构、2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告、2018
年度关联交易预计、2017 年度内部控制自我评价报告、2017 年度控股股东、实际控制
人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
3、2018 年 7 月 30 日，在公司第五届董事会第七次会议上，对关于调整募投项目实
施地点、实施主体和资金使用计划、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担
保情况发表了独立意见。
4、2018 年 12 月 7 日，在公司第五届董事会第九次会议上，对关于对全资子公司增
资发表了独立意见。
以上相关独立意见已在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会的成员，与公司董事、
监事及高级管理人员保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及
市场变化对公司的影响，对公司的发展、内控制度建设等提出建设性意见，与公司 2018
年度审计会计师事务所进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍年报审计工作的计划，
并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职
责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风
险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和
人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持
充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准
确、完整、及时地完成 2018 年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的
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原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保
护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、
监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合
法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、其他工作
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人在自己的任职内将继续忠实地履行自己的职责，积极参
与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
2019 年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、
忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护公司及股东特别是中小
股东的合法权益。
浙江花园生物高科股份有限公司
独立董事：傅颀
2019 年 3 月 25 日
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浙江花园生物高科股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告
（苏为科）
本人作为浙江花园生物高科股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按
照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相
关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公
司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2018 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、参加会议情况
1、参加董事会情况
2018 年度，公司共召开了 7 次董事会，本人出席董事会情况如下：
应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数
7 3 4 0 0
2、参加股东大会情况
2018 年度，公司共召开了 2 次股东大会，本人出席了 1 次股东大会。
3、对公司有关事项提出异议的情况
2018 年度，本人忠实履行独立董事职责，认为公司 2018 年度历次董事会、股东大
会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期
内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均
未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案
没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2018 年度，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情
况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、
法规及相关制度规定发表了独立意见。主要有：
1、2018 年 1 月 19 日，在公司第五届董事会第三次会议上，对关于以募集资金置换
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预先投入募投项目自筹资金、向关联方转让土地使用权暨关联交易、使用部分闲置募集
资金购买理财产品发表了独立意见。
2、2018 年 4 月 2 日，在公司第五届董事会第五次会议上，对关于 2017 年度利润分
配方案、续聘 2018 年度审计机构、2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告、2018
年度关联交易预计、2017 年度内部控制自我评价报告、2017 年度控股股东、实际控制
人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
3、2018 年 7 月 30 日，在公司第五届董事会第七次会议上，对关于调整募投项目实
施地点、实施主体和资金使用计划、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担
保情况发表了独立意见。
4、2018 年 12 月 7 日，在公司第五届董事会第九次会议上，对关于对全资子公司增
资发表了独立意见。
以上相关独立意见已在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为董事会战略委员会和提名委员会的成员，关注外部环境及市场变化对公司
的影响，关注行业政策及公司产品相关技术方面的前沿信息，与公司保持密切联系，对
公司的发展、内部控制制度建设等提出建设性意见，经常就公司今后的产品发展方向涉
及的技术问题和公司相关人员交流。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风
险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和
人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持
充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准
确、完整、及时地完成 2018 年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的
原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保
护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、
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监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合
法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、其他工作
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人在自己的任职内将继续忠实地履行自己的职责，积极参
与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
2019 年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、
忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护公司及股东特别是中小
股东的合法权益。
浙江花园生物高科股份有限公司
独立董事：苏为科
2019 年 3 月 25 日
6
浙江花园生物高科股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告
（吴志军）
本人作为浙江花园生物高科股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按
照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相
关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公
司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2018 年度本人在职期间履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、参加会议情况
1、参加董事会情况
2018 年度，公司共召开了 7 次董事会，本人出席董事会情况如下：
应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数
7 4 3 0 0
2、参加股东大会情况
2018 年度，公司共召开了 2 次股东大会，本人出席了 1 次股东大会。
3、对公司有关事项提出异议的情况
2018 年度，本人忠实履行独立董事职责，认为公司 2018 年度历次董事会、股东大
会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期
内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均
未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案
没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2018 年度，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情
况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、
法规及相关制度规定发表了独立意见。主要有：
1、2018 年 1 月 19 日，在公司第五届董事会第三次会议上，对关于以募集资金置换
7
预先投入募投项目自筹资金、向关联方转让土地使用权暨关联交易、使用部分闲置募集
资金购买理财产品发表了独立意见。
2、2018 年 4 月 2 日，在公司第五届董事会第五次会议上，对关于 2017 年度利润分
配方案、续聘 2018 年度审计机构、2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告、2018
年度关联交易预计、2017 年度内部控制自我评价报告、2017 年度控股股东、实际控制
人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
3、2018 年 7 月 30 日，在公司第五届董事会第七次会议上，对关于调整募投项目实
施地点、实施主体和资金使用计划、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担
保情况发表了独立意见。
4、2018 年 12 月 7 日，在公司第五届董事会第九次会议上，对关于对全资子公司增
资发表了独立意见。
以上相关独立意见已在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会和审计委员会的成员，与公司董事、监事及高级
管理人员保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对
公司的影响，对公司的发展、内控制度建设等提出建设性意见，与公司 2018 年度审计
会计师事务所进行了沟通，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了沟通，忠实
地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风
险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和
人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持
充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准
确、完整、及时地完成 2018 年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的
原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保
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护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、
监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合
法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、其他工作
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人在自己的任职内将继续忠实地履行自己的职责，积极参
与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
2019 年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、
忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护公司及股东特别是中小
股东的合法权益。
浙江花园生物高科股份有限公司
独立董事：吴志军
2019 年 3 月 25 日
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