证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2019-022
浙江花园生物高科股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 3 月
26 日以公告的形式通知召开公司 2018 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投
票、网络投票相结合的方式召开。
1、现场会议召开时间：2019 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2019 年 4 月 16 日
上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
时间为 2019 年 4 月 15 日下午 15:00 至 4 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间；
2、会议召开地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦 1 号会议室；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议主持人：公司董事长邵君芳女士。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1 、 出 席 本 次 股 东 大 会 并 投 票 表 决 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 27 名 ， 代 表
218,451,574 股，占公司有表决权股份总数的 45.5783％。其中出席会议的中小投
资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）共 20 名，代表 18,901,360 股，占公司有表决权股份总数的
3.9436％。
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（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 18 人，代表 217,589,874 股，
占公司有表决权股份总数的 45.3985％；
（2）通过网络投票的股东共 9 人，代表 861,700 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1798％。
2、公司部分董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列
席本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场投票、网络
投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
《公司 2018 年年度报告》和《公司 2018 年年度报告摘要》详见 2019 年 3 月
26 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 217,655,774 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.6357 ％ ； 反 对 795,800 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.3643％；无弃权票。
2、审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
《公司 2018 年度董事会工作报告》详见 2019 年 3 月 26 日披露于中国证监会
指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 217,655,774 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.6357 ％ ； 反 对 795,800 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.3643％；无弃权票。
3、审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
《公司 2018 年度监事会工作报告》详见 2019 年 3 月 26 日披露于中国证监会
指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 217,644,574 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.6306 ％ ； 反 对 807,000 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.3694％；无弃权票。
4、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
《公司 2018 年度财务决算报告》详见 2019 年 3 月 26 日披露于中国证监会指
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定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 217,644,574 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.6306 ％ ； 反 对 807,000 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.3694％；无弃权票。
5、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
公司 2018 年度利润分配方案为：以公司总股本 479,288,315 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.3 元（含税），合计派发现金股利人民币
62,307,480.95 元（含税）。
表决结果：同意 217,601,474 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.6109 ％ ； 反 对 850,100 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.3891％；无弃权票。
其中，中小投资者表决结果：同意 18,051,260 股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 95.5024%；反对 850,100 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 4.4976％；无弃权票。
6、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，聘期
一年。
表决结果：同意 217,644,574 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.6306 ％ ； 反 对 807,000 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.3694％；无弃权票。
其中，中小投资者表决结果：同意 18,094,360 股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 95.7305%；反对 807,000 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 4.2695％；无弃权票。
7、审议通过了《关于 2019 年度关联交易预计的议案》
《关于 2019 年度关联交易预计的公告》详见 2019 年 3 月 26 日披露于中国证
监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案关联股东回避表决，关联股东合计持有公司股份数为 190,744,964 股，
因此出席会议股东所持有效表决权股份总数合计为 27,706,610 股。
表决结果：同意 26,899,610 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
97.0873 ％ ； 反 对 807,000 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
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2.9127％；无弃权票。
其中，中小投资者表决结果：同意 18,094,360 股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 95.7305%；反对 807,000 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 4.2695％；无弃权票。
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京浩天信和律师事务所史炳武、张晓东律师见证会议并出具法律意
见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《网络投票实
施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次
股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决
结果合法有效。
五、备查文件
1、浙江花园生物高科股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、北京浩天信和律师事务所关于浙江花园生物高科股份有限公司 2018 年年度
股东大会法律意见书。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 16 日
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