花园生物：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知2019-05-11
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2019-027
浙江花园生物高科股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
经浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议审议通过，决定于2019年5月27日（星期一）召开公司2019年第二次临时股东大会。
现将会议相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2019年5月27日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间：2019年5月26日-5月27日；其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2019年5月27日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年5月26日15:00-5月27日15:00的任
意时间。
5、会议召开的方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册的公司
股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登
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记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2019年5月20日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至2019年5月20日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结
算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲
自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人
不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员；
8、现场会议地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室。
二、本次股东大会审议的议案
1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》；
上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2019年5月10
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于变更部分募集资金用途的议案 √
四、股东大会登记方法
1、登记时间：2019年5月23日（上午8:30—11:30，下午13:30—17:00）；
2、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法定代表人
身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
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人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（详见附件二），以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样）。
（4）本次会议不接受电话登记。
五、本次股东大会网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。
六、其他事项
1、会议联系人
联系人：公司证券部 联系电话：0579-86271622 传 真：0579-86271615
通讯地址：浙江省东阳市南马镇花园村
2、本次会议会期半天，与会股东或委托代理人食宿、交通费用自理。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：授权委托书
浙江花园生物高科股份有限公司
董事会
2019年5月10日
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附件一：
浙江花园生物高科股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如
下：
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码：“365401”，投票简称为“花园投票”。
2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、交易系统投票时间：2019年5月27日（星期一）的交易时间，即9:30-11:30和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月26日15:00，结束时间为2019年5月
27日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
浙江花园生物高科股份有限公司
2019年第二次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股 法人股东法定代表人
东营业执照号码 姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股东签章
注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
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附件三：
授权委托书
兹全权委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席浙江花园生物高科股份有
限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投
票，未作指示的，受托人可代为行使表决权。
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
非累积投票提案
1.00 关于变更部分募集资金用途的议案
委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数:____________________________
委托人股票账号:____________________________
受托人签名:________________________________
受托人身份证号码:__________________________
委托日期:__________________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、委托人为法人的，应当加盖单位印章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托日期： 年 月 日
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