证券代码：300401            证券简称：花园生物          公告编号：2019-044

                      浙江花园生物高科股份有限公司
                 2019 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 8 月 10 日
以公告的形式通知召开公司 2019 年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票、
网络投票相结合的方式召开。
    1、现场会议召开时间：2019 年 8 月 26 日（星期一）下午 14:30；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2019 年 8 月 26 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为
2019 年 8 月 25 日下午 15:00 至 8 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间；
    2、会议召开地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦 1 号会议室；
    3、会议召集人：公司董事会；
    4、会议主持人：公司董事长邵君芳女士。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    二、会议出席情况
    1、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 22 名，代表 217,202,222
股，占公司有表决权股份总数的 45.3177％。其中出席会议的中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共
15 名，代表 17,652,008 股，占公司有表决权股份总数的 3.6830％。
    （1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 17 人，代表 217,176,022 股，占
公司有表决权股份总数的 45.3122％；


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    （2）通过网络投票的股东共 5 人，代表 26,200 股，占公司有表决权股份总数的
0.0055％。
    2、公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
    三、议案审议情况
    本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的
表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
    1、审议通过了《关于董事辞职及提名董事候选人的议案》
    《关于董事辞职及提名董事候选人的议案》详见 2019 年 8 月 10 日披露于中国证监
会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：同意 217,202,222 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.00％；无反对票、无弃权票。
    其中，中小投资者表决结果：同意 17,652,008 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 100.00%；无反对票、无弃权票。
    四、律师出具的法律意见
    公司聘请北京市浩天信和律师事务所张琭璐、张晓东律师见证会议并出具法律意见
书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《网络投票实施细则》等
法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集
人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、浙江花园生物高科股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议；
    2、北京市浩天信和律师事务所关于浙江花园生物高科股份有限公司 2019 年第三次临
时股东大会法律意见书。
    特此公告。




                                            浙江花园生物高科股份有限公司董事会
                                                     2019 年 8 月 26 日




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