证券代码：300402          证券简称：宝色股份         公告编号：2019-029

                           南京宝色股份公司
                  第四届监事会第八次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2019 年 8

月 27 日以通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 8 月 23 日以电子邮件方式送达公
司监事会各位监事。

    本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议符合《公司法》和《公司
章程》及《监事会议事规则》的相关规定，合法有效。会议由监事会主席耿爱武先
生主持，经与会全体监事表决，形成会议决议如下：

    一、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：公司编制和审核《2019 年半年度报告及其摘要》的程序

符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2019 年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    具体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的

《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

案》

    监事会认为：公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、

准确、完整的反映了公司募集资金 2019 年上半年实际存放与使用情况，符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规
存放与使用募集资金的情况，也不存在未履行程序改变或变相改变募集资金投向和


                                     1
损害股东利益的情况。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上

的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行
的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后的
会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，对公司财

务状况和经营成果不产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。监事会同意本次会计政策变更。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上
的《关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                                      南京宝色股份公司监事会

                                                           2019 年 8 月 27 日




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