汉宇集团股份有限公司独立董事
   关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见


   我们作为汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的有关规定，经与公

司管理层和相关部门进行沟通交流，并对相关资料文件充分核实后，本着认真、

负责的态度，基于独立判断，现就公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表

如下独立意见：

    一、关于参股公司借款延期的关联交易的独立意见

    1、本次事项已经独立董事事前认可。

    2、本次关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则，表决程序合法合规。

在不影响公司正常生产经营的前提下，公司向参股公司优巨新材提供借款，以满

足其业务发展需求，同时可以降低优巨新材的融资成本，提高公司资金使用效率，

且财务风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。我们同意对优巨新材提供的

人民币 750 万元借款额度到期后延期 1 年。

    二、关于向参股公司购买原材料的日常关联交易的独立意见

    公司向关联方购买原材料是为了满足公司生产经营活动所需；交易价格客观

公允，交易的关联方未对拟实施的交易进行干预，交易方式符合市场规则；表决

程序合法，符合有关规定；以上交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和

非关联股东的利益。



   （以下无正文）
   （此页无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的
独立意见之签署页）




   独立董事（签名）：




       陈佳林                  谢泓                   乐君波