证券代码：300403            证券简称：汉宇集团         公告编号：2019-051



                      汉宇集团股份有限公司
            第三届董事会第十三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以

下简称“本次会议”）于 2019 年 9 月 9 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次

会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，列席

4 人。

    本次会议通知于 2019 年 9 月 4 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人

民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，

通过如下决议：

    1、审议通过了《关于参股公司借款延期的关联交易议案》

    为继续支持参股公司江门市优巨新材料有限公司（以下简称“优巨新材”）

的业务发展，并节省相关财务费用，董事会同意对优巨新材提供的人民币 750

万元借款额度到期后延期 1 年。

    独立董事就上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。

    详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团

股份有限公司关于参股公司借款延期的关联交易公告》（公告编号：2019-053）。

    表决结果：关联董事石华山先生、马春寿先生回避表决，由非关联董事以 7

票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

    2、审议通过了《关于向参股公司购买原材料的日常关联交易议案》
    经审议，董事会同意公司向参股公司优巨新材购买原材料阻燃PA6，预计金

额为2,540,000元。

    独立董事就上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。

    详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团

股份有限公司关于向参股公司购买原材料的日常关联交易公告》（公告编号：

2019-054）。

    表决结果：关联董事石华山先生、马春寿先生回避表决，由非关联董事以7

票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

    3、审议通过了《关于控股子公司同川科技减资的议案》

    公司控股子公司深圳市同川科技有限公司（以下简称“同川科技”）注册资

本为6,625万元，其中公司认缴注册资本3,975万元，截至2019年9月9日实缴注册

资本2,175万元；沈晓龙认缴注册资本2,650万元，截至2019年9月9日实缴注册资

本1,450万元。现同川科技决定减少注册资本3,000万元，其中公司减少认缴出资

额1,800万元，另一股东沈晓龙减少认缴出资额1,200万元。减资完成后，同川科

技的注册资本由6,625万元变更为3,625万元。

    本次减资完成后，公司仍持有同川科技60%的股权，不会导致公司合并报表

范围发生变更，也不会影响公司当期损益。

    详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团

股份有限公司关于控股子公司同川科技减资的公告》（公告编号：2019-055）。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。



    特此公告。



                                                  汉宇集团股份有限公司

                                                             董事会

                                                        2019 年 9 月 10 日