汉宇集团股份有限公司
                           独立董事述职报告
                                （谢泓）


    本人（谢泓）担任汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会独立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公

司章程》 、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的

规定和要求，忠实履行独立董事职责，认真审慎地行使公司及股东所赋予的权利，

维护公司和股东尤其是中小股东的利益。

    现将本人 2022 年度的履职情况汇报如下：

    一、参会情况

    本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，2022 年公司共计召开 2 次股东

大会，6 次董事会会议。本人应出席董事会 6 次，实际出席 6 次，不存在连续两

次未亲自出席会议的情况。

    报告期内，本人忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，

认为 2022 年度公司董事会、股东大会的召集及召开程序符合法律法规，重大经

营决策事项和其他重大事项均履行了法定审批程序，合法有效。本人作为独立董

事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议

案均投了赞成票。

    二、发表独立董事意见情况

    根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报

告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：

    （一）关联交易情况

    严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《关联交易内

部控制及决策制度》的有关规定，对公司生产经营过程中所发生的关联交易的必
要性、客观性及定价公允性、对公司及股东权益的影响等方面作出判断。本年度

就下述关联交易进行事前认可并发表独立意见：2022 年 4 月 11 日召开的第四届

董事会第十一次会议审议的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

    （二）利润分配情况

    （1）报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2019

年-2021 年）股东回报规划》的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前

提下，基于持续回报股东、与全体股东共同分享公司发展的经营成果的目的，制

定并实施了 2021 年度利润分配方案，共计派发现金红利 4,824 万元。

    本人对上述预案发表了独立意见。

    （2）公司于 2022 年 8 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过

了《关于制定<未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划>的议案》。

    本人对公司制定的《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》发表了独

立意见。

    （三）募集资金管理情况

    公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及公司《募集资金管

理办法》存放和使用募集资金，做到专户存储，专款专用。

    报告期内，本人认真审阅会议材料，基于自己的独立判断，对下述募集资金

情况发表独立意见：

    1、公司于 2022 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第十一次会议审议的《关

于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》；

    2、公司于 2022 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第十三次会议审议的《关

于募集资金 2022 年半半年度存放与使用情况的专项报告》。

    （四）续聘会计师事务所情况

    2022 年 4 月 11 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于续聘中

天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。

    本人对上述情况进行了事前认可，并发表独立意见。

    （五）控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况

    报告期内，本人对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
进行了认真核查，并发表专项说明及独立意见，公司不存在控股股东及其他关联

方非正常占用公司资金的情况，不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位

或个人提供担保的情形。

    （六）内部控制的执行情况

    报告期内，本人对公司 2021 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制

度的建设和运行情况进行了认真核查，并发表独立意见。

    （七）向控股子公司提供借款的情况

    2022 年 4 月 11 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关

于控股子公司同川科技借款延期的议案》。

    本人对上述事项发表了独立意见，同意公司董事会将对同川科技提供的人民

币 3,000 万元借款额度于 2022 年 4 月 11 日到期后延期 1 年。

    （八）开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的情况

    2022 年 4 月 11 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关

于开展 2022 年度远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》。

    本人对会议材料进行了认真审核，并发表独立意见。

    （九）购买理财产品的情况

    经董事会审议同意，公司及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币 10,000

万元的闲置自有资金购买一年期以内的保本型理财产品。

    本人对会议材料进行了认真审核，并发表独立意见。

    （十）年度证券与衍生品投资情况

    对公司 2021 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，并发表核查意见。

    （十一）开展期货投资业务的情况

    2022 年 10 月 18 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于

开展期货投资业务的议案》。

    本人对公司开展期货投资业务情况进行了认真审核，并发表独立意见。

    （十二）聘任高级管理人员情况

    2022 年 12 月 6 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于

聘任副总经理、董事会秘书的议案》。
    本人对公司提交的关于候选人的资料进行审核，并发表独立意见。

    三、任职董事会各委员会工作情况

    公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

本人担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员。在 2022

年主要履行以下职责：

    本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，召集、召开薪酬与考

核委员会会议，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，按绩效

评价标准对董事及高级管理人员进行绩效评价，优化公司薪酬水平，提出合理化

建议，积极履行职责。

    本人作为公司董事会战略委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董

事会战略委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，利用自身的专业优势，

参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事

项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到

了积极作用。

    本人作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董

事会提名委员会工作细则》等相关规定，积极履行提名委员会委员职责。

    四、其他工作

    1、本报告期内，本人依据相关法律、法规、规章制度及规范性文件有效地

履行了独立董事的职责，对公司各重大事项进行独立客观的判断和决策，及时了

解公司生产经营状况、财务管理、内部控制等情况，督促董事、监事和高级管理

人员依法履行职责，对公司的规范运作进行严格监督。并通过电话和邮件，与公

司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的

相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

    2、认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉

及到规范公司法人治理结构的相关法规的认识和理解，积极参加监管部门组织的

相关培训。

    作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项
的决策，为公司的健康发展建言献策。今后，本人将继续本着诚信和勤勉的工作

精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验

为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司持续、稳定、健康发展；客观、

公正、独立地履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是

中小股东的合法权益。

    特此报告。




                                                   独立董事：谢泓

                                                   2023 年 4 月 11 日