证券代码：300404           证券简称：博济医药           公告编号：2017-053



               广州博济医药生物技术股份有限公司

            关于公司董事会、监事会延期换届的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会和
监事会任期将于 2017 年 6 月 10 日届满，目前公司第三届董事会候选人、监事会
候选人的提名工作正在积极筹备中。为构建结构合理、决策科学、运转高效、监
督有力的新一届董事会和监事会，公司董事会和监事会将延期换届，公司董事会
各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将积极推进董事会、监
事会换届选举工作进程，待相关筹备工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议
换届选举的相关事宜并及时履行相应的信息披露义务。

    在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理
人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理
人员的义务和职责。

    特此公告。




                                       广州博济医药生物技术股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                2017 年 6 月 9 日