证券代码：300404             证券简称：博济医药           公告编号：2017-074



               广州博济医药生物技术股份有限公司

                   第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二次会议于 2017 年 8 月 18 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的
方式对议案进行表决。本次会议通知于 2017 年 8 月 7 日以专人送达、电子邮件、
电话方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长王廷春先生主持，
部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及相关法规的规定。

    二、董事会会议审议情况：

    1、审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》

    由于标的资产的尽职调查、审计和评估等工作尚未完成，重组方案涉及的内
容需要进一步商讨、论证和完善。董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股
票停牌两个月期满后继续停牌，即申请公司股票于自 2017 年 8 月 21 日开市起继
续停牌，停牌时间不超过 1 个月。

    《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》具体内容详见同日公司披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

      三、备查文件

      1、《广州博济医药生物技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
特此公告。




             广州博济医药生物技术股份有限公司
                       董 事 会
                   2017 年 8 月 18 日