证券代码：300404           证券简称：博济医药            公告编号：2018-007



               广州博济医药生物技术股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况


    广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
四次会议于 2018 年 3 月 20 日在公司会议室召开，会议采取现场投票方式对议案
进行表决。本次会议通知于 2018 年 3 月 9 日以专人送达、电子邮件、电话方式
发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席肖慧凤女士主持。本次
监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。


    二、 监事会会议审议情况


    1、 审议通过了《关于签署<深圳市物明创新新药产业投资合伙企业（有限
合伙）份额收购协议>的议案》

    经审议，监事会一致认为：本次公司与柏瑞爱建资产管理(上海)有限公司签
署《深圳市物明创新新药产业投资合伙企业（有限合伙）份额收购协议》（以下
简称“《份额收购协议》”）事项，不存在与法律法规及《公司章程》等有关规
定相违背的情形。因此，监事会同意公司签署《份额收购协议》的事宜。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。


    2、 审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》


    经审议，监事会一致认为：本次公司为全资子公司银行授信提供担保，是基
于正常生产经营行为而产生的，目的是保证全资子公司业务发展的需要，被担保
                                    1
对象均为合并报表范围内的全资子公司，财务风险处于可有效控制的范围之内，
未损害公司和股东、特别是中小股东的利益。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。


   3、 审议通过了《关于为全资子公司提供业务合同担保的议案》


    经审议，监事会一致认为：本次公司为全资子公司部分业务合同提供担保，
是基于正常生产经营行为而产生的，目的是保证全资子公司业务发展的需要，被
担保对象均为合并报表范围内的全资子公司，财务风险处于可有效控制的范围之
内，未损害公司和股东、特别是中小股东的利益。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。


   三、 备查文件


   《广州博济医药生物技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

   特此公告。




                                 广州博济医药生物技术股份有限公司监事会

                                               2018 年 3 月 20 日




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