博济医药:第三届监事会第四次会议决议公告2018-03-21
证券代码:300404 证券简称:博济医药 公告编号:2018-007
广州博济医药生物技术股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
广州博济医药生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
四次会议于 2018 年 3 月 20 日在公司会议室召开,会议采取现场投票方式对议案
进行表决。本次会议通知于 2018 年 3 月 9 日以专人送达、电子邮件、电话方式
发出。会议应到监事 3 人,实到 3 人。会议由监事会主席肖慧凤女士主持。本次
监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于签署<深圳市物明创新新药产业投资合伙企业(有限
合伙)份额收购协议>的议案》
经审议,监事会一致认为:本次公司与柏瑞爱建资产管理(上海)有限公司签
署《深圳市物明创新新药产业投资合伙企业(有限合伙)份额收购协议》(以下
简称“《份额收购协议》”)事项,不存在与法律法规及《公司章程》等有关规
定相违背的情形。因此,监事会同意公司签署《份额收购协议》的事宜。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
2、 审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》
经审议,监事会一致认为:本次公司为全资子公司银行授信提供担保,是基
于正常生产经营行为而产生的,目的是保证全资子公司业务发展的需要,被担保
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对象均为合并报表范围内的全资子公司,财务风险处于可有效控制的范围之内,
未损害公司和股东、特别是中小股东的利益。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
3、 审议通过了《关于为全资子公司提供业务合同担保的议案》
经审议,监事会一致认为:本次公司为全资子公司部分业务合同提供担保,
是基于正常生产经营行为而产生的,目的是保证全资子公司业务发展的需要,被
担保对象均为合并报表范围内的全资子公司,财务风险处于可有效控制的范围之
内,未损害公司和股东、特别是中小股东的利益。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
三、 备查文件
《广州博济医药生物技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司监事会
2018 年 3 月 20 日
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