证券代码：300406      证券简称：九强生物        公告编号：2018-006

                   北京九强生物技术股份有限公司
                第三届董事会第十次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 1 月 15 日以书面形式发
出。本次会议于 2018 年 1 月 23 日以现场方式在北京市海淀区花园东路 15
号旷怡大厦 5 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名，
由公司董事长邹左军主持，公司董事刘希、庄献民、孙小林、罗爱平、曾志
强、付磊 、丁健、胡春生出席了会议，其中丁健以通讯形式出席。

    本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》以及有关法律、法规的规定,所做决议合法、有效。本次会议经投
票表决，审议通过如下议案：

    一、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
    公司计划以自筹资金进行股份回购（以下简称“本次回购”），回购股份
数不少于 441.1764 万股，回购股份的价格不超过人民币 17.00 元/股，回
购金额最低不少于 7,500 万元。
    具体内容详见于2018年1月23日在中国证监会创业板指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《以集中竞价交易方式回购
股份的预案》。本议案已由公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见。
    表决结果：每项均为9票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次回购相关事
宜的议案》
    为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权公司董事会在本
次回购公司股份过程中办理如下事宜：
    1、授权公司董事会根据回购公告在回购期内择机回购股份，包括回购
的方式、时间、价格和数量等。
    2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本
回购方案。
    3、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的
有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。
    4、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之
日止。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议并通过《关于修订公司章程的议案》
    具体内容详见于2018年1月23日在中国证监会创业板指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《<公司章程>修正案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议并通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意公司于 2018 年 2 月 9 日下午（星期五）14：00在北京市
海淀区花园东路15号旷怡大厦5层公司会议室召开 2018 年第一次临时股东
大会。
    具体内容详见于2018年1月23日在中国证监会创业板指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于召开2018年第一次临
时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权



   特此公告。

                               北京九强生物技术股份有限公司董事会
                                                   2018 年1月23日