证券代码：300406     证券简称：九强生物     公告编号：2019-032

                   北京九强生物技术股份有限公司
               第三届董事会第二十二次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 8 月 23 日以书面形
式发出。本次会议于 2019 年 8 月 29 日以现场方式在北京市海淀区花园东路
15 号旷怡大厦 5 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9
名，由公司董事长主持。

    本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、
公司章程及相关法律法规的规定。本次会议经投票表决，审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于〈2019年半年度报告〉及〈2019年半年度报告摘要〉
的议案》

    董事会认为：公司 2019 年半年度报告及其摘要的编制和审核的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2019 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》详见中国证监会
创业板指定信息披露网站。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告〉的议案》
    经过对公司募集资金的全面核查，董事会认为：公司编制的《关于 2019
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司《关于 2019 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、证监会《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募
集资金使用管理制度》等有关规定，如实反映了公司 2019 年半年度募集资
金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

    公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，具体内容详见中国证监
会指定信息披露网站同日刊载的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》、《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独
立意见》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司本次会计政策变更是根据财政部发布的通知进行的合理变更，符合
相关规定，执行该变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次对会计政策的变更。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




   特此公告。

                                        北京九强生物技术股份有限公司
                                                    董事会
                                                2019年8月30日