九强生物:第三届监事会第二十次会议决议公告2019-08-30
证券代码:300406 证券简称:九强生物 公告编号:2019-033
北京九强生物技术股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司 (以下简称“公司”或“本公司”)第
三届监事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2019 年 8 月 23
日以书面及电子邮件方式向全体监事发出,与会的各位监事已知悉与所审议
事项相关的必要信息。会议于 2019 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召
开。出席会议的监事应到 3 名,实到监事 3 名,会议由公司监事会主席姜韬
先生主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法
规和内部制度的规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项:
一、审议通过《关于〈2019年半年度报告〉及〈2019年半年度报告摘要〉
的议案》
监事会审核后认为:董事会编制和审议公司 2019 年半年度报告程序符
合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》详见中国证券监
督管理委员会创业板指定信息披露网站。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告〉的议案》
经审核,监事会认为,董事会编制的《2019 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》中披露的 2019 年半年度募集资金存放和使用情况与实
际情况相符。
《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证券监
督管理委员会创业板指定信息披露网站。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会经审核认为:本次会计变更符合财政部的相关规定,符合公司实
际情况,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损
害公司及全体股东利益的情形;本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。
因此,监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 30 日