证券代码：300406     证券简称：九强生物      公告编号：2019-045

                   北京九强生物技术股份有限公司

              第三届董事会第二十四次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 10 月 31 日以书面形
式发出。本次会议于 2019 年 11 月 7 日以现场方式在北京市海淀区花园东路
15 号旷怡大厦 5 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9
名，由公司董事长主持。

    本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》以及相关法律、法规的规定，所做决议合法、有效。本次会议经投
票表决，审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于公司第三期限制性股票激励计划第一个解除限售期
解除限售条件成就的议案》

    本公司董事会经过对本次可解除限售激励对象名单的核查，全部激励对
象解除限售资格合法、有效，且满足公司第三期限制性股票激励计划，不存
在不能解除限售或者不得成为激励对象情形，同意对符合条件的 2 名对象授
予的第三期限制性股票激励计划限制性股票第一次解除限售，解除限售期自
2019 年 10 月 30 日起的第一个交易日至 2020 年 10 月 30 日止的最后一个交
易日，可解除限售比例为 50%，解除限售的限制性股票数量为 504,413 股，
占公司股本总额的 0.1005%；其中，实际解除限售并可上市流通股份数量为
267,969 股，占公司总股本的 0.0534%。公司董事会授权管理层具体实施本
次解除限售相关事宜。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决表决权
100%。
    公司独立董事、监事会均对本议案发表了明确意见，独立董事发表了独
立意见。北市中尊律师事务所出具了专项法律意见，具体内容详见披露于中
国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

    《北京九强生物技术股份有限公司关于公司第三期限制性股票激励计
划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》的具体内容详见公司于 2019
年 11 月 7 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    鉴于瑞华所已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独
立性、客观性和公允性，同时根据公司经营发展需要，公司拟更换会计师事
务所。经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任致同所为公司 2019 年度
审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2019 年度审计的具体
工作量及市场价格与审计机构协商确定 2019 年度财务审计费用。

    公司监事会对本议案发表了审核意见，独立董事发表了事前认可意见及
同意的独立意见。

    本项议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。《关于变更会计
师事务所的公告》的具体内容详见公司于 2019 年 11 月 7 日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决表决权
100%。



    三、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2019 年 11 月 25 日(星期一)14:00 在公司会议室（北京市
海淀区花园东路 15 号旷怡大厦五层）。召开公司 2019 年第一次临时股东大
会，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于召
开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决表决权
100%。



  特此公告。

               北京九强生物技术股份有限公司董事会

                         2019年11月7日