证券代码：300407          证券简称：凯发电气
                                                      公告编号：2019-042
债券代码：123014          债券简称：凯发转债

                 天津凯发电气股份有限公司
               2018 年年度股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现变更议案及否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会会议
通知的公告（公告编号 2019-038）已于 2019 年 4 月 26 日刊登于中国证监会指
定的创业板信息披露媒体。

     （一）会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2019 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00

    2、现场会议召开地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路
15 号公司二楼会议室
    3、网络投票时间：2019 年 5 月 19 日-2019 年 5 月 20 日，其中，
    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2019 年 5 月 20 日上午 9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年 5 月 19 日下午 15:00
至 20 日下午 15:00 期间的任意时间。
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长孔祥洲先生


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    6、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席会议。
    7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

    （二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 109,105,320 股，占上市公司总股份
的 38.8744％。
    其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 109,105,320 股，占上市公司总股份
的 38.8744％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
   2、中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 58,000 股，占上市公司总股份的
0.0207％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 58,000 股，占上市公司总股份的
0.0207％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    二、议案审议表决情况
    与会股东及授权代表以现场投票和网络投票方式进行了表决，本次会议审议事
项涉及公司关联交易的议案，关联股东（中国铁路通信信号集团有限公司）回避了
表决；具体议案表决结果如下：
议案一：审议《2018 年度董事会工作报告》
总表决情况：
    同意 109,105,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 58,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占


                                     2
出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过。


议案二：审议《2018 年度监事会工作报告》
总表决情况：
    同意 109,105,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 58,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过。


议案三：审议《2018 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
    同意 109,105,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 58,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过。


议案四：审议《关于向商业银行等金融机构申请综合授信的议案》
总表决情况：
    同意 109,105,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，


                                     3
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 58,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过。


议案五：审议《关于 2019 年度为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
    同意 109,105,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 58,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过。


议案六：审议《关于 2019 年年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
    同意 94,879,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 58,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过。


                                     4
议案七：审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
    同意 109,105,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 58,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过。


议案八：审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
    同意 109,105,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 58,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过。


议案九：审议《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
    同意 109,105,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 58,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占


                                     5
出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过。


议案十：审议《关于续聘审计机构的议案》
总表决情况：
    同意 109,105,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 58,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过。


议案十一：审议《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》
总表决情况：
    同意 109,105,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 58,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过。


议案十二：审议《关于补充确认公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》
总表决情况：


                                     6
    同意 109,105,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 58,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过。


    三、 律师出具的法律意见
    北京中伦文德（天津）律师事务所指派段崇阳律师、杨佳律师出席了本次股东
大会，进行现场见证并出具法律意见书，法律意见书认为：“公司本次股东大会的召
集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有
效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效、表决结果合法有
效，本次股东大会通过的有关决议合法有效。”
    四、 备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。


      特此公告。


                                             天津凯发电气股份有限公司董事会
                                                     2019 年 5 月 20 日




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