证券代码：300408           证券简称：三环集团         公告编号：2017-41


              潮州三环（集团）股份有限公司
            第九届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次
会议的通知已于 2017 年 7 月 15 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。
本次会议于 2017 年 7 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董
事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张万镇先
生主持。
     本次会议经审议，决议如下：
     1、审议通过了《关于豁免第九届董事会第二次会议通知时限的议案》。
     由于公司需尽快召开董事会会议，现提请董事会豁免第九届董事会第二次
会议的通知时限。
     本议案无需提交公司股东大会审议。
     表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过了《关于调整合资公司出资时间的议案》。
     内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
     公司董事长张万镇先生担任潮州民营投资股份有限公司（以下简称“潮民
投”）法定代表人及董事长，公司董事、总经理谢灿生先生担任潮民投董事，潮
民投与公司共同签署《关于合资成立东莞长盈三环陶瓷技术有限公司的协议书》
及《关于合资成立潮州中瓷技术有限公司的协议书》之共同对外投资事项构成关
联交易。本次调整合资公司出资时间事项是对上述关联交易事项的调整，关联董
事张万镇先生、谢灿生先生审议本议案时已回避表决。
     本议案无需提交公司股东大会审议。
     表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


             潮州三环（集团）股份有限公司
                        董事会
                     2017年7月17日