证券代码：300408           证券简称：三环集团          公告编号：2018-06


              潮州三环（集团）股份有限公司
           第九届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一
次会议的通知已于 2018 年 1 月 12 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。
本次会议于 2018 年 1 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 7
人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有
关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张万镇先生主持。
    本次会议经审议，决议如下：
    一、审议通过了《关于豁免第九届董事会第十一次会议通知时限的议案》。
    由于公司需尽快召开董事会会议，现提请董事会豁免第九届董事会第十一次
会议的通知时限。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于制定〈股东分红回报规划（2017-2021 年）〉的议案》。
    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                            潮州三环（集团）股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2018年1月12日