证券代码：300408             证券简称：三环集团        公告编号：2019-38


                潮州三环（集团）股份有限公司
            第九届董事会第二十五次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十
五次会议的通知已于 2019 年 8 月 19 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董
事。本次会议于 2019 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董
事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张万镇先生主
持。
    本次会议经审议，决议如下：
    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》。
    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



       特此公告。



                                           潮州三环（集团）股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2019年8月30日