证券代码：300408         证券简称：三环集团          公告编号：2019-39


              潮州三环（集团）股份有限公司
           第九届监事会第二十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十
次会议的通知已于 2019 年 8 月 19 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监事。
本次会议于 2019 年 8 月 29 日以现场表决方式召开。本次会议应参加监事 3 名，
实际参加监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法
律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席李波先生主持。
    本次会议经审议，决议如下：
    1、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》。
    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
    监事会认为，董事会编制和审核公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半
年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                           潮州三环（集团）股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2019 年 8 月 30 日