证券代码：300409          证券简称：道氏技术        公告编号：2018-067


                         广东道氏技术股份有限公司
                   第四届董事会2018年第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东道氏技术股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会 2018 年第
7 次会议的通知于 2018 年 8 月 13 日以电子邮件、电话及邮件等方式向各位董事
发出,并于 2018 年 8 月 23 日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方
式召开。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人；董事荣继华先生、梁海
燕女士及独立董事刘连皂先生、谢志鹏先生、蒋岩波先生以通讯方式参加会议并
表决。本公司监事会成员余祖灯先生、何祥洪先生、刘键女士、财务总监吴伟斌
先生 4 人列席会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
    会议由董事张翼先生主持，参会董事经认真审议，依照公司章程及相关法律
法规通过以下决议：


  一、 审议通过《关于<2018 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经董事会全体董事审议后认为：公司 2018 年半年度报告及其摘要的编制和
审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    此议案经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


  二、 审议通过《关于<2018 年半年度募集资金存放与使用情况报告>的议案》
    经董事会全体董事审议后认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上
市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，募资资金的实际使用合法、
合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
   此议案经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告！




                                       广东道氏技术股份有限公司董事会
                                                      2018 年 8 月 23 日