证券代码：300411         证券简称：金盾股份        公告编号：2019-097

                   浙江金盾风机股份有限公司
            关于三届十四次监事会决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）三届十四

次监事会会议通知于五日前送达各位监事，此次会议于 2019 年 8 月 29 日以现场
结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3
人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法
律、法规的规定。
   经审议表决，形成如下决议：

   一、审议通过了《关于 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2019 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关

公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计
准则的规定进行的调整，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够更客观、公

允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不
会对公司的财务状况和经营成果产生影响。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司 董事会
           二〇一九年八月三十日