证券代码：300411         证券简称：金盾股份        公告编号：2019-096

                   浙江金盾风机股份有限公司
           关于三届二十一次董事会决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）三届二十一次董事会会议

通知及相关资料已于会议召开三日前送达各位董事，此次会议于 2019 年 8 月 29
日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人（含三名独立董事），
实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》及有关法律、法规的规定。
    经审议，本次会议决议如下：

   一、审议通过了《关于 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    董事会认真审议了公司《2019 年半年度报告全文及其摘要》，认为报告内容
真实、准确完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    《2019 年半年度报告全文及其摘要》具体内容详见同日披露于中国证监会

指定创业板信息披露网站的相关公告。
    表决情况：同意 7 人，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    董事会认为，本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，
符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，其决策程序符合相关法律法

规及公司章程的规定。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量
无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事对本次部分会计
政策变更发表了独立意见。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
    表决情况：同意 7 人，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于减少注册资本的议案》
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于减少注册资本的公告》。

    表决情况：同意 7 人，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
    表决情况：同意 7 人，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                        浙江金盾风机股份有限公司 董事会
                                                   二〇一九年八月三十日