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公司公告

金盾股份:关于三届二十四次董事会决议的公告2020-01-22  

						证券代码:300411         证券简称:金盾股份         公告编号:2020-008

                 浙江金盾风机股份有限公司
           关于三届二十四次董事会决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江金盾风机股份有限公司(以下简称“公司”)三届二十四次董事会会议

通知及相关资料已于会议召开三日前送达各位董事,此次会议于 2020 年 1 月 21
日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人(含三名独立董事),
实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》及有关法律、法规的规定。
    经审议,本次会议决议如下:

   一、审议通过了《关于为全资子公司提供反担保的议案》
    董事会认为,公司为全资子公司浙江金盾风机装备有限公司(以下简称“装
备公司”)提供反担保,目的是解决装备公司的资金需求,是子公司正常开展经
营活动所需。本次反担保有利于子公司筹措资金、开展业务,符合公司整体发展
战略。被反担保人为公司全资子公司,反担保风险可控,不存在损害公司及股东

利益的行为。故同意为全资子公司装备公司提供反担保。
    表决情况:同意 7 人,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。




                                        浙江金盾风机股份有限公司 董事会
                                                  二〇二〇年一月二十二日