证券代码：300411         证券简称：金盾股份         公告编号：2020-009

                   浙江金盾风机股份有限公司
            关于三届十七次监事会决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）三届十七

次监事会会议通知于五日前送达各位监事，此次会议于 2020 年 1 月 21 日以现场
结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3
人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法
律、法规的规定。
   经审议表决，形成如下决议：

   一、审议通过了《关于为全资子公司提供反担保的议案》
    经审议，监事会认为，公司本次为全资子公司浙江金盾风机装备有限公司（以
下简称“装备公司”）提供反担保，有利于减轻装备公司的资金压力和财务压力，
符合公司的发展要求，不存在损害公司利益的行为。本次被反担保对象为公司全
资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，被反担保对象的主体资格、

资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司的正常经
营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
故同意为全资子公司装备公司提供反担保。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                         浙江金盾风机股份有限公司 监事会

                                                  二〇二〇年一月二十二日