迦南科技：2018年第一次临时股东大会的法律意见书2018-06-08
北京德恒（杭州）律师事务所
关于
浙江迦南科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会的
法律意见书
杭州市江干区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 层
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北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江迦南科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会的法律意见书
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关于
浙江迦南科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
德恒【杭】书（2018）第05048号
致：浙江迦南科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称（“证券法”）《中华人民共和
国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公
司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有
关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接
受浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“迦南科技”或“公司”）的委托，
指派律师参加迦南科技2018年第一次临时股东大会，并出具本《法律意见书》。
本《法律意见书》仅供迦南科技2018年第一次临时股东大会之目的使用。
本所律师同意将本《法律意见书》随迦南科技本次股东大会其他信息披露资料
一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对迦南科技本次股东大会所涉及的有关事
项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了迦南科技2018年第一次临时股
东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集程序
2018年5月17日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司
召开2018年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集人是公司董事会。
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2018 年 5 月 18 日，公司董事会于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》公告。上述公告列明了
本次股东大会的届次、会议召集人、会议召开时间、会议召开方式、参加会议
方式、股权登记日、会议出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、会议
登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会务联系、其他事项、备查文件等。
（二）本次股东大会的召开程序
1. 本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式，股权登记日
为 2018 年 5 月 31 日（周四）。
2. 本次股东大会的现场会议时间于2018年6月7日（周四）下午13:30召开，
本次股东大会会议地点位于浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业园区大道公司一楼会
议室。
3. 本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月7日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为2018年6月6日下午15:00至2018年6月7日下午15:00期间的任意时间。
2018 年 6 月 7 日（周四）下午 13:30，本次股东大会现场会议在浙江省永
嘉县瓯北镇东瓯工业园区大道公司一楼会议室举行。现场会议召开的实际时间、
地点及其他事项与股东大会通知所披露的一致。
（三）本次股东大会的议案
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案内容为：
1. 《关于公司董事会换届选举的议案》（逐项表决选举第四届董事会非独
立董事）；
1.1 选举方亨志先生为非独立董事；
1.2 选举方志义先生为非独立董事；
1.3 选举方正先生为非独立董事；
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1.4 选举周真道先生为非独立董事；
1.5 选举张宁先生为非独立董事；
1.6 选举易军先生为非独立董事；
2. 《关于公司董事会换届选举的议案》（逐项表决选举第四届董事会独立
董事）；
2.1 选举王虎根先生为独立董事；
2.2 选举胡柏升先生为独立董事；
2.3 选举陈智敏女士为独立董事。
3. 《关于公司监事会换届选举的议案》（逐项表决）；
3.1 选举郑高福先生为非职工代表监事；
3.2 选举温丐马先生为非职工代表监事。
特别说明：
1. 上述议案已经公司第三届董事会第三十三次会议与第三届监事会第二十
八次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
2. 上述议案需采用累积投票制逐项进行表决，其中，独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行选举；
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定。
二、本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格
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（一）本次股东大会的出席会议人员资格
根据《公司法》、《证券法》和迦南科技《公司章程》及本次股东大会的
通知，出席本次股东大会的人员为：
1. 截至2018年5月31日（周四）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出
席本次股东大会，且股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司的股东。
经本所律师查验出席本次股东大会的股东、股东代理人签名及授权委托书，
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共【9】人，代表有表决权的股份数
为【157,802,558】股，占公司股份总数的【60.6487】%。
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东大会网络投票
的股东共【0】人，代表有表决权的股份数为【0】股，占公司股份总数的
【0】%。
本所律师依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的股东名册，对
出席会议的公司法人股东的股东账户登记证明、法定代表人授权证明及出席会
议的自然人股东账户登记证明、个人身份证明等进行了审查，出席本次股东大
会的股东系记载于本次股东大会股权登记日股东名册的股东。
2. 出席本次股东大会的其他人员
公司董事、监事和公司高级管理人员出席了本次股东大会，本所律师列席
了本次股东大会。本所律师认为，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资
格。经本所律师查验，本次股东大会出席会议人员的资格合法有效。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集，其作为本次股东大会召集人的资格合法
有效。
本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员及本次股东大会召集人的
资格均合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范
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性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取
了累积投票制逐项表决，并按公司章程规定的程序进行了计票、监票，并当场
公布表决结果。
本次股东大会各项议案的表决结果如下：
1.《关于公司董事会换届选举的议案》（逐项表决选举第四届董事会非独立
董事）
1.1 选举方亨志先生为非独立董事
表决结果：获得选举票数【157,802,558】股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的【100】%。
1.2 选举方志义先生为非独立董事
表决结果：获得选举票数【157,802,558】股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的【100】%。
1.3 选举方正先生为非独立董事
表决结果：获得选举票数【157,802,558】股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的【100】%。
1.4 选举周真道先生为非独立董事
表决结果：获得选举票数【157,802,558】股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的【100】%。
1.5 选举张宁先生为非独立董事
表决结果：获得选举票数【157,802,558】股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的【100】%。
1.6 选举易军先生为非独立董事
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表决结果：获得选举票数【157,802,558】股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的【100】%。
2.《关于公司董事会换届选举的议案》（逐项表决选举第四届董事会独立董
事）
2.1 选举王虎根先生为独立董事
表决结果：获得选举票数【157,802,558】股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的【100】%。
2.2 选举胡柏升先生为独立董事
表决结果：获得选举票数【157,802,558】股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的【100】%。
2.3 选举陈智敏女士为独立董事
表决结果：获得选举票数【157,802,558】股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的【100】%。
3.《关于公司监事会换届选举的议案》（逐项表决）
3.1 选举郑高福先生为非职工代表监事
表决结果：获得选举票数【157,802,558】股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的【100】%。
3.2 选举温丐马先生为非职工代表监事
表决结果：获得选举票数【157,802,558】股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的【100】%。
根据表决结果，本次股东大会审议的议案获本次股东大会审议通过。本次
年度股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由
出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及
《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
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四、结论意见
综上所述，本所律师认为，迦南科技本次股东大会的召集与召开程序、出
席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，
作出的决议合法、有效。
本《法律意见书》正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
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（此页为《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江迦南科技股份有限公司 2018
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负责人：____________________
夏勇军
经办律师：____________________
张 昕
经办律师：____________________
陈榅鹏
二零一八年 月 日
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